Bộ Công an chính thức thông tin thông tin ban đầu về vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tậu bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố".
thời kì qua, lợi dụng sự tăng trưởng của kỹ thuật thông báo, Internet, phổ thông đơn vị, cá nhân đã đơn vị những tuyến đường dây công ty đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi với tính chất bài bạc (còn gọi là game bài). Trong số các game bài, nổi cộm nhất là Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, mang đơn vị tinh vi, quy mô hoạt động to, lôi kéo hàng ngàn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham dự đánh bạc.
Game bài Rikvip khởi đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô hình những hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép ưng chuẩn website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng những áp dụng cho điện thoại và máy tính.
Để tham dự, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền tìm điểm ảo trong game, gọi là RIK, ưng chuẩn nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp trong khoảng trương mục ngân hàng hoặc tìm trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau lúc thắng - thua, con bạc sở hữu thể quy đổi RIK thành tiền, chuẩn y bán cho đại lý hoặc hiện vật sở hữu giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, chuẩn y những cổng trung gian trả tiền.
Để con bạc nạp tiền chơi bạc, những đối tượng công ty tuyến đường dây đã duyệt các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian trả tiền (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và giải trí số) để con bạc mang thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là "gạch thẻ"); cộng tác có Cổng thanh toán đất nước NAPAS để con bạc nạp tiền trong khoảng trương mục ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.
các đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý phổ thông cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp hai, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hành bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng. Sở hữu mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỉ trọng to (đại lý cấp một có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên một.700 tỉ đồng).
Do với hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, hài hòa quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã mau chóng lôi kéo được lượng lớn người chơi, trở nên trò chơi bài bạc cải trang có quy mô và doanh thu to nhất Việt Nam. Theo kết quả dò xét, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 mang 42.956.715 trương mục người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu làng nhàng 01 con bạc có 03 account thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).
Trước thực trạng này, từ tháng 7/2016, Bộ Công an đã chỉ đạo đội ngũ chức năng tập hợp công việc nghiệp vụ thăm dò, xác minh và xác lập chuyên án chiến đấu với những con đường dây tổ chức đánh bạc quy mô to trên không gian mạng, trong chậm triển khai có Rikvip/Tip.club.
| Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam. |
thời kỳ đương đầu chuyên án đã thu thập được phổ thông tài liệu đề đạt hoạt động của trục đường dây đơn vị đánh bạc Rikvip và những đối tượng liên quan, tháng 8/2017, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo chuẩn bị phá án. Trong thời điểm này, Công an thức giấc Phú Thọ đang tiến hành dò la vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hành hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn Phú Thọ và vận dụng biện pháp tố tụng đối sở hữu 1 số đối tượng can hệ đến đại lý cấp một nằm trong chuyên án của Bộ Công an.
Lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy đây là thời khắc tiện dụng để phá án và đã quyết định giao Cơ quan An ninh thăm dò Công an tỉnh giấc Phú Thọ thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trong khoảng ngày 29/8/2017, Cơ quan An ninh khảo sát Công an thức giấc Phú Thọ đã nhất tề tiến hành các giải pháp tố tụng đối có các cá nhân, tổ chức can hệ tới hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club.
Do vụ án có quy mô đặc trưng lớn, tính chất đặc trưng hiểm nguy, phức tạp, liên quan đến phổ biến người, đa dạng ngành nghề, rộng rãi địa phương, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, công đoạn dò la vụ án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự kết hợp chặt chẽ của liên ngành nghề tư pháp Trung ương, liên ngành nghề tư pháp tỉnh Phú Thọ, sở hữu tinh thần điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Ngày 11/3/2018, Đảng ủy Công an Trung ương đã Con số Ban bí thơ về vụ án và xin quan điểm về việc khởi tố, bắt tạm thời giam Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tù nhân sử dụng kỹ thuật cao, trong công đoạn thăm dò đủ căn cứ xác định liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hành hành vi cướp đoạt tài sản, đơn vị đánh bạc, đánh bạc, tìm bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và 1 số thức giấc, thành phố". Được sự đồng ý của Ban bí thư, cùng ngày, Cơ quan An ninh dò la Công an tỉnh giấc Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm thời giam đối với Nguyễn Thanh Hóa về hành vi tổ chức đánh bạc.
Qua giai đoạn thăm dò cho tới hiện tại đã xác định: các con phố dây doanh nghiệp đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, chủ toạ HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, chủ tịch HĐTV tổ chức đầu tư vững mạnh an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc đơn vị TNHH nhà sản xuất lớn mạnh đầu cơ Nam Việt, nguyên Trưởng phòng tổ chức VTC kỹ thuật và nội dung số - VTC Intecom) đàm luận thực hành. Trong chậm tiến độ, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương mang vai trò thủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung mang vai trò thực hành.
thời kỳ thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của phổ quát đối tượng. Tại công ty CNC gồm Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng công nghệ vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương)… Tại công ty VTC online gồm Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ)…
Tại doanh nghiệp Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1… không những thế, còn mang sự giúp sức hăng hái của Lê Thị Lan Thanh và một số đối tượng thuộc công ty cổ phần Viễn thông và tiêu khiển số Việt Nam trong việc phân phối cổng thanh toán và tìm bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính trong khoảng "tổ chức đánh bạc".
tính tới ngày 16/3/2018, Cơ quan dò la đã khởi tố 83 bị can, trong chậm tiến độ 1 số bị can bị khởi tố hai tội danh, gồm 41 bị can về tội đơn vị đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội tìm bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 01 bị can tội tiêu dùng mạng Internet thực hành hành vi cướp đoạt tài sản. Hiện nay, Cơ quan dò xét đang tạm bợ giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi trú ngụ 42 bị can, cho bảo lãnh 02 bị can, truy hỏi 08 bị can đang bỏ trốn.
Tiền tham gia đánh bạc qua 2 các con phố chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Dò hỏi bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng trả tiền là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong Đó, tiền trong khoảng thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền trong khoảng các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm một,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được đàm phán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhà băng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.
Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua những cổng trả tiền sẽ được phân chia cho những đơn vị viễn thông, đơn vị cung ứng nhà cung cấp trung gian trả tiền, tổ chức phát hành thẻ game, lực lượng đối tượng doanh nghiệp (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả giá thành vận hành và 1 phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.
Trong Đó ước tính: đơn vị viễn thông hưởng khoảng một.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng trị giá thẻ viễn thông); tổ chức trung gian trả tiền hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng một.600 tỉ đồng; lực lượng Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng một.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.
Sau lúc chiếm hưởng, các đối tượng đơn vị đánh bạc sử dụng đa dạng mánh lới khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu cơ những Dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại nhà băng Bank of Singapore)…
Hiện Cơ quan dò xét đang xác minh về số tiền từng bên thừa hưởng để thu hồi theo quy định của luật pháp. Cho đến nay, Cơ quan dò xét đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỉ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng bạc mặt, 20 căn hộ giá trị 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).
hiện tại, Bộ Công an đang chỉ đạo những hàng ngũ nghiệp vụ chức năng của Bộ hài hòa có Cơ quan An ninh dò la Công an thức giấc Phú Thọ hội tụ khảo sát và mở rộng vụ án, truy hỏi bắt những đối tượng tróc nã, thu hồi tài sản do phạm tội mà có và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của luật pháp những người mang can dự con đường dây công ty đánh bạc Rikvip. Song song, chỉ đạo tiếp diễn khảo sát, xử lý các tuyến đường dây doanh nghiệp đánh bạc trực tuyến khác.
Bộ Công an đề nghị các bị can và những người với can dự đang lẩn trốn sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng; đề nghị người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động đơn vị đánh bạc và đánh bạc trực tuyến dưới mọi hình thức, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Vụ án cho thấy lỗ lổng lớn trong điều hành thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán
Qua khảo sát đã cho thấy, hoạt động đơn vị đánh bạc qua game bài khó mang thể thực hành được mang quy mô to như Rikvip ví như ko với các cổng trung gian trả tiền và các mẫu thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua những cổng trung gian thanh toán, trong ngừng thi côngĐây, những doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%.
lợi ích của những công ty viễn thông lúc phân phối dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc điều hành hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo làm cho các thẻ cào tiện dụng trở thành phương tiện trả tiền cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho những đối tượng lợi dụng để vun đắp hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.
các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan yếu trong hoạt động đơn vị đánh bạc trực tuyến nhưng việc điều hành còn rất lỏng lẻo, khiến các đơn vị trung gian trả tiền như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, giải trí số thuận tiện cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài. Không những thế, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian trả tiền để quản lý, trong khi Bộ thông báo và Truyền thông ko quản lý hoạt động trả tiền bằng thẻ cào.
Việc điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng doanh nghiệp đánh bạc thuận tiện được cung cấp nhà sản xuất thuê chỗ đặt máy chủ, các con phố truyền Internet, IP, tên miền, đề cập cả tên miền đất nước (.vn) trong khoảng các công ty trong nước (VNPT, Viettel, tổ chức cổ phần Mắt Bão, đơn vị GMO Runsystem…); tiện lợi thuê những đầu số tổng đài của FPT để "chăm sóc khách hàng" và sử dụng nhà cung cấp nhắn tin nhãn hiệu của doanh nghiệp cổ phần truyền thông VMG để quảng cáo Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.
Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, song song, đưa nhiều nội dung nhằm giải quyết các sơ hở, hạn chế này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự định được Quốc hội xem xét duyệt trong kỳ họp thứ 5 sắp đến.
Nhận xét
Đăng nhận xét